Lavado de dinero
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Corrupción
Fiscalía allana ALBA por sospechas de haber lavado $3,200 millones
La Dirección contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía General de la República (FGR) allanó ayer las instalaciones de 27 empresas de grupo ALBA, ligada a varios funcionarios…
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Corrupción
La Justicia condena a Lula a 12 años de prisión en un nuevo caso de corrupción
La Justicia brasileña condenó este miércoles al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel en un segundo proceso penal por los delitos de corrupción y…
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Corrupción
Expediente Venezuela (III): El dinero lo es todo
En esta tercera entrega de los artículos “Expediente Venezuela”, trabajo el motor de arranque de los procesos que se expanden en el mundo por la inédita, inconmensurable y grosera corrupción…
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Corrupción
Venezuelan president implicated in US investigation of €160 million laundered through Malta
Venezuelan President Nicolás Maduro has been implicated in an American investigation for having laundered some €160 million through an unnamed Maltese private investment firm, according to a Homeland Security Investigations…
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Corrupción
Maduro y Gorrín investigados en caso masivo de lavado en Miami
Los hijastros de Nicolás Maduro recibieron $200 millones en dinero sucio y el magnate venezolano Raúl Gorrín otros $78 millones, dijeron fuentes cercanas al masivo caso de lavado de dinero…
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Corrupción
Millonaria incautación de comida con gorgojo que iba a Venezuela
El presidente Juan Manuel Santos acaba de revelar en Casa de Nariño la incautación de 25.200 cajas de alimentos que iban a ser exportadas a Venezuela como parte del programa…
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