La autoridad financiera venezolana retiene apuntes bancarios vinculados al presunto blanqueo de capitales de Zapatero y sus hijas en Caracas

Las autoridades financieras venezolanas disponen de datos bancarios que vinculan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas con presuntas actividades de blanqueo de capitales en Caracas.

Según las fuentes consultadas, la información, en posesión de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), incluiría el empleo de presuntos testaferros y empresas pantalla para ocultar la titularidad real de cuentas adscritas a dos bancos del país mediante las que se habrían producido cobros procedentes de terceros en la órbita del chavismo.

La operativa, de acuerdo con la información manejada por exdirectivos del órgano de control chavista que en el pasado tuvieron que supervisar las operaciones, apunta a que las cantidades ligadas a esas cuentas corrientes corresponderían al cobro de presuntas comisiones ilegales por actividades de mediación del propio expresidente socialista para favorecer a terceros ante el Palacio de Miraflores, sede presidencial del régimen bolivariano, así como para “diluir el rastro” de los cobros percibidos por las hijas del exlíder socialista a través de testaferros. Este complejo entramado incluiría el uso de sociedades instrumentales con actividad simulada mediante las que se habría efectuado el lavado del dinero para poder reintroducirlo luego en el circuito monetario.

Según diversas fuentes venezolanas, las hijas de Zapatero, que tendrán que declarar el próximo 30 de noviembre como imputadas en la causa de Plus Ultra que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado José Luis Calama, pasaron largas temporadas en la capital caraqueña hasta la detención de Nicolás Maduro, el 3 de enero de este año, en una operación ordenada por el presidente de EEUU, Donald Trump.

“Se movían en helicóptero”

En este sentido, las mismas fuentes aseguran que la última estancia de las dos hermanas en la capital venezolana se produjo solo unas semanas antes del derrocamiento del dictador bolivariano, actualmente encarcelado en Nueva York a la espera de juicio.

Lejos de disimular su condición de ‘invitadas’ del régimen chavista, fuentes del país aseguran que Laura y Alba Rodríguez se movían “con total libertad de movimientos en Caracas, hasta el punto de que era frecuente que desplazaran en helicóptero gracias a las facilidades del Gobierno de Nicolás Maduro”.

Las mismas fuentes locales, al corriente de las estancias en Venezuela de las hijas del exsecretario general del PSOE, muestran una cierta extrañeza por que en España no haya trascendido esta suerte de “impunidad” con que las jóvenes desarrollaban su actividad en Venezuela al amparo de las autoridades del país.

Los galpones del ‘clan Zapatero’

Sin embargo, el dato más llamativo de esta red cuyo trazo es conocido “desde hace mucho tiempo” por las autoridades chavistas sería el presunto uso de galpones industriales como domicilios fiscales de empresas pantalla ligadas al ‘clan Zapatero’ en el país caribeño que habrían sido puestas a nombre de ciudadanos locales con el fin de ocultar la trazabilidad de las operaciones y los destinatarios reales de los pagos.

Los galpones son grandes cobertizos utilizados como almacenes y muchas veces también como hangares para pequeñas areonaves. Por lo general, se localizan en áreas industriales localizadas a las afueras de Caracas y otras ciudades principales de Venezuela.

Las fuentes consultadas aseguran que la Sudeban “retiene datos precisos sobre el emplazamiento de aquellas naves que están relacionadas con los Zapatero”. El alquiler y venta de galpones, en este caso vacíos, son un lucrativo negocio en zonas metropolitanas como La Yaguara y La Naya, polígonos situados a pocos kilómetros de la capital caraqueña.

Información clave bloqueada por el régimen

La Sudeban es el organismo autónomo de Venezuela responsable de las labores de regulación, supervisión e inspección del sistema bancario y financiero del país. Adscrita al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, durante la etapa transitoria protagonizada por Delcy Rodríguez la entidad ha experimentado una profunda transformación en su cúpula tendente a limitar su tradicional autonomía, plasmada en el pasado en dar cabida en sus puestos directivos a responsables financieros sin especiales vínculos con el régimen y de hecho con abiertas simpatías hacia la oposición democrática. Es el caso de Dheliz Adriana Álvarez Márquez, su presidenta entre agosto de 2024 y el pasado mes de febrero.

El rol internacional de Zapatero, imputado en la causa de Plus Ultra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y apropiación indebida, ha ido escalando ante las sospechas de los investigadores de que el expresidente del Gobierno habría tenido como propósito el diseño de un entramado de sociedades offshore para diluir el rastro financiero de los cobros a cambio de su intercesión como lobista mundial.

Bolivia, Hong Kong… y las joyas de Abdalá

Por el momento, la UDEF ha podido acreditar al menos un cobro concreto percibido por Zapatero de una empresa peruana por preservar los intereses de esta firma ante Bolivia durante el Gobierno del presidente Luis Arce, episodio incorporado a la instrucción judicial que se desarrolla en la Audiencia Nacional.

Además, el magistrado abrió una pieza separada por un delito fiscal y otro de contrabando, acusaciones focalizadas en el difuso origen de las joyas sin declarar que la Policía halló en el despacho del expresidente, cuya procedencia esteno ha podido acreditarhasta ahora pese a sostener que fueron un regalo personal del rey Abdalá durante una visita del monarca saudí a Madrid en 2007.

Finalmente, como informó este periódico, elexlíder socialistaha sido relacionado con el consorcio jurídico creado para ejercer la defensa del régimen chavista ante laCorte Penal Internacional (CPI) y otras instancias judiciales, que operaría con recursos financieros procedentes de un fondo opaco de Hong Kong.

Este fondo, de procedencia venezolana, habría nutrido los pagos de reputados abogados de todo el mundo cuyos despachos habrían prestado servicios en procesos legales que implican a exdirigentes del Gobierno de Caracas.

Su mecánica de funcionamiento respondería a una compleja red financiera en la ciudad china, donde el régimen bolivariano habría contado con una estructura que le permitiría enmascarar, a través de empresas pantalla, el origen de activos procedentes del oro y el petróleo de Venezuela, país sobre el que siguen pesando severas sanciones económicas.